Отмывание средств – это акт преобразования денег или других материальных ценностей, полученных в результате незаконной преступной деятельности (терроризм, торговля наркотиками, незаконная торговля оружием, коррупция, торговля людьми и т.д.) в деньги или инвестиции, которые кажутся законными. Подобные финансовые операции приводят к тому, что нелегальные источники денег или материальных ценностей не могут быть отслежены.

Для того, чтобы противостоять проникновению криминальных денег в экономики государств и не допустить распространение террористической деятельности, страны ведут борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Финансовые организации являются одним из самых простых и удобных инструментов, которые позволяют легализовывать доходы от незаконной деятельности. Рост интеграции финансовых рынков и свободы перемещения капитала между ними, упрощает процесс проникновения криминального капитала на рынок.

• 24Change.com собирает все необходимые документы и осуществляет проверку идентификационных данных клиента, а также записывает и отслеживает все операции, проводимые клиентом.
• 24Change.com отслеживает все подозрительные операции клиентов и их сделок, совершаемых при нестандартных условиях. 24Change.com осуществляет свою деятельность на базе рекомендаций AML FATF.
• 24Change.com не принимает наличные деньги и не выплачивает наличными ни при каких обстоятельствах.
• 24Change.com оставляет за собой право отказаться от оформления сделки на любом этапе, если существует подозрение, что операция будет так или иначе связанна с отмыванием денег или преступной деятельностью. В соответствии с международным правом сервис 24Change.com не обязан сообщать клиенту, что по данной операции было направлено соответствующее сообщение о подозрительной деятельности клиента в регулирующие органы.

24Change.com прикладывает все возможные усилия, чтобы регулярно обновлять свою электронную систему проверки подозрительных транзакций и проверки идентификационных данных клиента, в соответствии с любыми новыми правилами, как только они обнародованы, а также обеспечивать повышение квалификации своих сотрудников в вопросах современных методов борьбы с отмыванием средств.